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中國時報【黃文正╱綜合報導】
美國紐約州金融服務署（NYDFS）上周重罰兆豐銀行紐約分行1.8億美元，並指控兆豐銀巴拿馬分行可能涉及洗錢等可疑活動。巴國決定對兆豐銀巴國分行展開調查，該國財政暨經濟部長拉瓜蒂亞（Dulcidio de la Guardia）亦出面反駁NYDFS所稱，巴國是國際洗錢高風險司法管轄區的說法。
拉丁美洲通訊社（Prensa Latina）24日報導，巴拿馬政府已收到美國財政部和紐約州政府公函。NYDFS指巴拿馬「長年以來一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區，且直到今年才宣布不反對接受國際反洗錢財務行動特別組織（GAFI）監督」。
拉瓜蒂亞表示，在巴拿馬「開立銀行帳戶非常複雜，需大量文件，但（美國）要落井下石很容易，現在情況就是這樣。」他還說：「如果（兆豐銀）紐約分行沒有遵循法規，這是紐約州主管機關的職責。同樣地，要求在巴拿馬的銀行遵守規定，則是巴拿馬銀行監理局（SBP）限時責任。」
SBP局長費南德茲（Ricardo Fernandez）稍早證實，在NYDFS以兆豐銀違反洗錢防治相關法令為由祭出重罰後，巴拿馬19日晚間已跟進對當地兆豐銀分行展開調查；不過他並未對此提供更進一步的說明。
《巴拿馬星報》（La Estrella de Panama）報導，外傳NYDFS提供的文件證實，兆豐銀資訊和「巴拿馬文件」風暴核心－莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）法律事務所具有特定關係，但遭美國駐巴拿馬大使菲利（John Feeley）否認。
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